如何查询虚拟货币交易所的持仓数据?加密货币交易所资产结构安全性分析

在经历FTX暴雷事件后,很多投资人意识到了解虚拟货币交易所的资产结构及财务数据的重要性。

如何查询加密货币交易的持仓资产数据呢?

透过链上数据分析工具Nansen,就可以查询到交易所、DeFi、NFT项目等链上数据。可借此来分析加密货币交易所的安全性。

虚拟货币交易所持仓数据查询

文章目录

一.Nansen是什么?

Nansen是一个区块链数据分析平台,专注于长时间监控链上地址、智能合约变化等活动,其标记了4600万个以太坊钱包地址及其活动。

Nansen【主要功能】

链上数据分析一直是加密货币业界不可或缺的重要工具。Nansen的特点主要是「强大的地址标签功能」,能充分了解代币市场趋势。投资人可以透过此工具,快速了解加密货币交易所的持仓数据、ERC-20代币行为、精英们的钱包地址活动等。

Nansen提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公链的宏观数据、Defi数据、稳定币数据和NFT市场的基本情况,包括主要NFT的市值、发售价、成交量、成交额和持有钱包数等。

二.加密货币交易所的持仓数据查询方法

接下来,我们给大家介绍使用Nansen查询加密货币交易所持仓数据的方法。

首先,进入Nansen官网:www.nansen.ai,并注册账号。

然后,在Entities中寻找要查看的交易所。目前能免费查看数据的交易所有币安(Binance)OKx、Kuoicn、Bybit、Huobi、Bitfinex、Crypto.com等六间主流交易所。

Nansen使用方法

三.各大加密货币交易所资产组合分析

加密货币市场和债券、股票市场一样,如果一间投资公司所持有的资产组合中都是一些垃圾债、无人气的小股票,那肯定会被下调信用等级。

1.加密货币资产流动性、安全系数分级

在开始分析加密货币交易所资产结构前,我们应该先了解持有加密货币会面临哪些潜在的风险,包括其流动性风险、信用风险和市场风险等。

1.按照加密货币的安全系数分级,主要分为以下三大类:

第一类资产:美元稳定币(USDC、USDT、BUSD) 此类资产具有最佳流动性,价值稳定,也容易变现成法币。但需要注意以稳定币挂钩的储备资产的风险!

第二类资产:主流加密货币(BTC、ETH)

BTC、ETH被主流市场的认可度较高,波动幅度也小于其他小币种,有一定的抗风险能力。

第三类资产:小币种(除了BTC、ETH和稳定币之外的各种山寨币、小币种)

此类资产受市场影响的波动性较大,流动性差,抗风险能力弱。

2.安全评级:

一般交易所内第一类和第二类资产的比例超过80%,会被认为是「相对安全」;

反之,第三类资产的占比超过前面一二类资产,会被认为是「风险较高」!

2.加密货币交易所资产结构分析

Nansen可以查看币安、OKX、Bybit等主流交易所的当前资产价值和资产组合。

1.币安(Binance)-安全指数:⭐⭐⭐⭐⭐

链上数据显示,币安储备资产的总价值约为641亿美元,从交易所规模来看,是全球最大了。美国的上市公司Coinbase市值也只有110.74亿美元(2022.11.18数据)。

其中,稳定币(BUSD、USDT)占比为54.55%,第二类资产的BTC、ETH占比为21.12%,一二类资产占比为75.67%,还有8.88%的BNB,这个组合应该算比较健康了。

币安交易所持仓资产组合

有人认为BUSD是币安发行的,担心其安全性。实际上,BUSD的发行方为Paxos信托公司。 BUSD代币和Paxos公司都受到美国纽约州金融服务管理,以保证用户资产的安全。

BUSD币由存储在联邦存款保险公司担保的美国银行中的美元百分百锚定。并由审计公司美元对BUSD币每月进行审计,确保其与锚定的美元保持一致。

另外,币安在11月10日公布资产证明,其持有12万个BTC、190万个ETH、69.5亿USDT。说明这间交易所还是比较安全的。

2.欧易(OKX)-安全指数:⭐⭐⭐⭐

OKX储备资产的总价值约为60亿美元,从规模来看仅次于Bitfinex,也算规模较大的交易所。

其中,稳定币(USDT、USDC)占比为53.2%,第二类资产的BTC、ETH占比为45.47%,一二类资产占比为98.67%,只要USDT不出问题,这个组合是比较安全的。

OKX交易所持仓资产组合

3.Bybit-安全指数:⭐⭐⭐⭐

Bybit储备资产的总价值约为18.5亿美元.其中,稳定币(USDT、USDC)占比为56.46%,第二类资产的BTC、ETH占比为29.97%,一二类资产占比为86.43%,只要USDT不出问题,这个组合是比较安全的。

bybit交易所持仓资产组合

4.库币(KuCoin)-安全指数:⭐⭐⭐

Kucoin储备资产的总价值约为25.6亿美元。其中,稳定币(USDT、USDC)占比为39.13%,第二类资产的BTC、ETH占比为19.02%,一二类资产占比为58.15%,自家平台币和其他山寨币占比为41.85%。

笔者认为,这种资产组合和前面三间比较貌似要差一些,如果Kucoin的平台币比例如果能降到10%以下,一二类资产占升到80%,可能更健康!

Kucoin交易所持仓资产组合

5.Bitfinex-安全指数:⭐⭐⭐

Bitfinex储备资产的总价值约为76.9亿美元。其中,稳定币(USDT、EURT)占比为1.69%,第二类资产的BTC、ETH占比为61.83%,一二类资产占比为63.52%。

需要注意的是,Bitfinex交易所平台币LEO占比高达33.98%,而且主要在Bitfinex内流通,流通性较差,在极端行情下容易遭到挤兑!

还Bitfinex交易所的稳定币占比太低,作为Tether(USDT)的姊妹公司,为何没持有较高比例的USDT,这是一个巨大的疑问!

注:LEO由iFinex发行,iFinex是加密货币行业最大的公司之一,拥有两个加密货币交易所Bitfinex,EthFinex和Tether(USDT)。

Bitfinex交易所持仓资产组合

6.Huobi(火币)安全指数:⭐⭐

火币储备资产的总价值约为32亿美元。其中,稳定币(USDT)占比为23.77%,第二类资产的BTC、ETH占比为19.86%,一二类资产占只有43.63%,这并不是一个好现象。

需要注意的是,火币的平台币HT、波场TRX和其他小币种竟然高达56.47%,这是一个危险的信号!一旦HT和TRX暴跌,火币的资产价值将大幅缩水!

火币交易所持仓资产组合

7.Crypto.com-安全指数:⭐⭐

Crypto.com储备资产的总价值约为25亿美元。其中,稳定币(USDT、USDC)占比为21.79%,第二类资产的BTC、ETH占比为41.79%,一二类资产占只有63.58%,这并不是一个好兆头。

需要注意的是,Crypto.com持有高达20.24%的SHIBI,和其他小币种合计占比合计高达36.42%,这种资产组合并不合理。

火币交易所持仓资产组合

快速总结:

我们可以透过链上数据分析工具Nansen,随时查询虚拟货币交易所的持仓资产组合。这样可以避开一些资产配置不合理,容易遭到挤兑的平台。

从以上数据来看,推荐交易所的顺序是币安(Binance) > 欧易(OKX) > Bybit > 库币(KuCoin),其他交易所不推荐(当地持牌交易所除外)。

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