合法香港虚拟货币交易所有哪几间？2023香港加密货币市场监管现状总结
自从香港实施虚拟资产牌照制度以来，香港的加密货币市场和虚拟货币交易所经营活动都有很大变化。
「没有取得或申请」香港执照的虚拟货币交易所在港活动属于非法经营，可能面临刑事责任。
这篇文章，将带大家了解2023香港加密货币监管现况、香港持牌虚拟货币交易所和尚未取得监管牌照的交易平台。
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一.香港加密货币监管现况
虽然许多全球知名的加密货币交易所都起源于香港，但大部分平台并没有获得香港证监会颁发的虚拟货币牌照，甚至出现一些声称是香港交易所的诈骗平台，需要特别小心。
1.香港虚拟货币交易所牌照制度生效，现有交易所将有1年宽限期
自2022年开始，香港已下定决心与新加坡、伦敦、纽约等城市争夺全球加密金融中心和虚拟资产中心地位。计划将加密货币的零售交易合法化，并开始逐步实施。
为了监管虚拟货币交易所，港府于2022年7月6日推出《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》，加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度，并将订立虚拟资产服务提供者发牌制度。任何未获香港政府发牌的「虚拟资产服务提供者牌照」将不被允许在香港进行交易活动。
2023年6月1日，香港证监会开始接受虚拟货币交易所发牌制度，并允许零售投资者使用持牌虚拟资产交易平台。 散户可以直接用港币购买比特币、以太币等加密货币。
根据香港新的监管体制，加密货币交易所可能需要支付高达1亿港元(约1300万美元)的营业执照费用，并非所有的加密货币服务商都能负担如此高昂的费用。
截至笔者发稿前（2023年9月16日），持照的香港虚拟货币交易所只有OSL Exchange和HashKey Exchange。
目前还有币安（Binance）、OKX（欧易）、新火科技、HKVAX 、Bitget、HKbitEX、Bullish、Gate.io等虚拟资产交易所，以及富强证券、狮子集团、胜利证券、新确科技等传统机构等140家企业在牌照申请队列中。
HashKey Group COO翁晓奇在接受媒体采访时表示，预计最终能获得香港牌照的交易所数量将仅有5-8家，预计有80%正在申请牌照的交易所之后会撤回申请。
2.关于在港口营运的虚拟资产交易平台的过渡安排
2023年6月1日，香港政府正式实行加密货币交所发牌制度。根据《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》，在香港经营业务或向香港投资者推广服务的中心化虚拟资产交易所，都必须获香港证监会发牌并受其监管。
目前在6月1日前已运行而未获发牌的交易所（包括OKX、Bybit、币安等），如果有意申请牌照，将会获得1年的宽限期 。即由2023年6月1日至2024年5月31日，期间内将可继续于香港运作。就算未有领取执照，亦不违反相关法例。
参与过渡安排的资格:于2023年6月1日前在香港营运的虚拟资产交易平台，且已提供虚拟资产服务 准备好遵守证监会的准则的虚拟资产交易平台，并提出牌照申请 于2023年6月1日前在香港设有实体办公室的法团，主要负责人驻香港 于2023年6月1日前在香港拥有独立客户及真正的成交量 于2023年6月1日前，证监会已借书面确认收到有关牌照申请
像虚拟资产交易平台JPEX不受监管，也未曾向香港证监会提出执照申请。属于进行无牌活动，属刑事罪。
更多香港合规虚拟货币交易所，请参考香港证监会网站。
参考：有关专为虚拟资产交易平台而设的全新发牌制度的过渡安排的通函
3.买卖加密货币要完成KYC实名认证
和全球加密货币交易所一样，用户在香港持牌虚拟货币交易所开户后，需要完成「KYC实名认证」才能入金和买卖比特币。
Hashkey Exchange将仅对SFC批准的16个国家和地区的使用者开放，不支援中国大陆用户。即便是拥有香港工作签的大陆居民，也不能在Hashkey Exchange上交易。
然而，持有香港身份证的大陆用户，如果提供香港固定居所的住址证明和香港银行帐户信息，将有资格在平台上开户交易。
另外根据监管规定，从2023年6月1日开始，在香港的加密货币ATM机上买卖加密货币，也导入了“KYC实名认证”，交易前均需进行人脸认证和手持身份证件拍照的KYC流程。
ATM买卖币的最大额度也从单日100万港元调整为10万港元。
二.香港持牌虚拟货币交易所介绍(证监会批准牌照)
截至笔者发稿前（2023年9月16日），只有OSL Digital Securities Limited（OSL Exchange）和Hash Blockchain Limited（HashKey Exchange）两家虚拟货币交易所获得首批营运执照。
迄今为止，香港监管机构只批准了少数几家加密货币交易所，允许它们提供加密货币零售交易服务。香港SFC公布的「获证监会发牌的虚拟资产交易平台名单」如下：
| 中央编号 | 虚拟资产交易平台营运者的公司名称（英文） | 中文名称 | 虚拟资产交易平台 | 发牌日期 |
| BPJ213 | OSL Digital Securities Limited | OSL数字证券有限公司 | OSL Exchange | 15/12/2020 |
| BPL992 | Hash Blockchain Limited | - | HashKey Exchange | 09/11/2022 |
参考资料来源:香港证券及期货事务监察委员会-SFC公布的-虚拟资产交易平台名单/虚拟资产交易平台申请者名单
1.香港虚拟货币交易所1-HashKey Exchange
HashKey-Exchange是香港第一个持牌零售虚拟资产交易所，其母公司HashKey Group是一家立足于亚洲的全方位数字资产管理和金融业务集团。
HashKey Group总部位于香港，在新加坡和日本均有办公室。旗下业务涵盖加密货币交易平台、区块链、Web3.0等数字资产及区块链生态系统，为机构及合格投资者提供服务。
HashKey获香港证监会(SFC)核发第1类（证券交易）牌照及第7类（提供自动交易服务）牌照，可进行加密货币零售业务。香港公司注册处核发的信托或公司服务提供者（TCSP）牌照（证书号TC006486)。(发牌日期:2022年11月9日)
目前，HashKey面向零售投资者开放比特币（BTC）和以太坊（ETH）的储值、提现和交易服务，同时HashKey与渣打银行合作，支持港币、美元的出入金。
2.香港虚拟货币交易所2-OSL DS
OSL DS(osl.com)-中文：OSL数字证券有限公司全球首个获香港证监会发牌、上市、四大审计的加密货币交易所，持有香港证监会颁发的虚拟资产（数位资产）牌照（第1类（证券交易）及第7类（提供自动化交易服务）受规管活动， 主要为机构客户服务。(发牌日期:2020年12月15日)
OSL的母公司为OSL Digital Securities Limited ，目前于香港及新加坡均设有办事处，并持有资产管理相关牌照。
OSL Digital Securities Limited 则为香港上市公司「BC科技集团/BC.group」（香港交易所股票代号：863）旗下会员公司。
「BC科技集团」（于2003年由方彬（主席）创立名为“三众华纳传媒有限公司”，前身名称为“品牌中国”，于2012年4月27日在港交所创业板上市。
OSL交易所专为机构投资者和专业投资者服务，为用户在市场上对接交易对手，并有全球最大的做市商提供深度流动资金池，包括比特币、以太坊和其它加密资产。
三.尚未取得香港监管牌照的虚拟货币交易所
根据香港《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》，2023年6月1日后，所有于香港经营业务或向香港投资者积极推广其服务之中央虚拟资产交易平台，将须获香港证监会发牌并受其监管，任何相关无牌活动乃属非法经营/刑事罪行。欲了解法例详情及详情可查询香港证监会网页。
有报导称，目前还有OKX（欧易），火币、新火科技等交易所和传统机构等140家企业在牌照申请队列中。即便牌照申请中的平台，在正式取得牌照之前，也不能在港营业。
1.香港证监会点名警告无牌交易所JPEX
9月13日，香港证监会发布公告称，虚拟资产交易平台JPEX不受监管，也未曾向香港证监会提出执照申请。此前，香港证监会曾发布未持牌交易所的风险预警，但针对某一家交易所却是首次。
香港证监会官网发布公告《有关不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》称，虚拟资产交易平台JPEX透过社群媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商，积极向香港公众推广该平台的服务及商品，但JPEX未获香港证监会发牌，且未曾向香港证监会申领相关牌照。
公告也指出了JPEX的可疑之处，例如提供极高回报、声称已获得海外监管机构的虚拟资产牌照但不属实、用户投诉等。
同一天，香港证监会官方公众号发文《JPEX并无牌照 小心防范！ 》提醒投资人应保持高度警惕，并加以防范，在无牌的平台交易有可能血本无归。
知情人士透露，JPEX是一家由华人开设的虚拟资产交易所，之前确实在香港进行推广活动，在香港的街头也能看到该平台的宣传广告。
9月14日，KOL杀破狼killthewolf.eth在X（原推特/Twitter）上发文提醒用户少用“野鸡交易所”，他表示，在JPEX交易所上提币1000U需要手续费999U，应该避免此类诈骗平台。目前JPEX相关人员已被刑事立案！
2.未取得牌照/牌照申请中的虚拟货币交易所
目前网路上声称已经申请香港牌照的虚拟货币交易所很多，但截至2023年9月29日，香港证监会只公布了四间申请中的平台。
提出牌照申请的虚拟资产交易平台最新更新：香港证监会于2023年9月29日在其网站公布了「牌照申请尚未获证监会批准的虚拟资产交易平台营运者申请者」名单。
目的是为帮助公众判断一间虚拟资产交易平台是否有对其向证监会申请牌照的情况作出失实或误导性的陈述。
| 虚拟资产交易平台营运者的公司名称（英文） | 中文名称 | 虚拟资产交易平台 | 递交牌照申请日期 |
| Hong Kong BGE Limited | - | BGE | 不适用# |
| Hong Kong Digital Asset EX Limited | 香港数字资产交易集团有限公司 | HKbitEX | 不适用# |
| Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited | 香港虚拟资产交易所有限公司 | HKVAX | 不适用# |
| Victory Fintech Company Limited | 胜利数码科技有限公司 | VDX | 不适用# |
以下虚拟货币交易所虽有在网路上流传在申请香港牌照，但并未得到香港证监会的证实！
1.OKX（欧易）OKX的首席业务长李志凯表示，虚拟货币交易所OKX已进入取得香港虚拟资产服务供应商（VASP）牌照的最后阶段。 OKX预计2024年6月获得VASP牌照的最终批准，正式成为香港合规交易所。
OKX是全球知名的加密货币交易所，前身是的OKcoin，有超过10年的历史。主营业务现货、期货、选择权、杠杆、法币和理财，提供全球用户比特币、莱特币、以太币等加密资产的现货和衍生性商品。
2.Huobi（火币）2022年10月，火币交易所被About Capital（百域资本）基金收购，创办人李林抽身离场。之后火币中文名称改名为火必。
火必实控人孙宇晨接受专访时表示，火必希望在香港获得牌照，并在特意成立一个名为「火必香港」的新交易所。目前申请进度不明！
3.新火科技新火科技是李林在出售火币股权后，在香港成立的新加密交易平台，「新火香港」前身为 Huobi香港站，为新火科技控股有限公司的间接全资附属公司。李林为新火科技控股有限公司主席及控股股东。
实际上，李林在出售火币之前的2022-07-14，港股上市公司火币科技就公告称，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）已正式受理火币科技子公司的第1 类（证券交易）及第7类（提供自动化交易服务）牌照申请。
4.Gate.HKGate交易所官网在05月24日的公告中称，香港数位资产交易平台Gate.HK正式上线。
Gate.HK是专为香港地区用户打造的虚拟资产交易平台，专注于为用户提供高品质的交易服务，以满足多元化的交易需求。目前，Gate.HK支援比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的现货交易。
不过，Gate.HK上并未显示获得香港营运执照，执照申请进度未知！
四.哪些人可以香港虚拟货币交易所开户？
作为香港合规的加密货币交易所，只有香港及获香港证监会认可国家或地区的人士可申请开户，开户人士须持有认可地区所发出身分证明文件、银行卡及住址证明。
对在香港拥有资产并持有香港的银行帐户的居民，开户几乎没有问题。但对其他国家地区，依交易所规定，各有不同。
以OSL为例，暂未向居住地为中国、美国、加拿大、墨西哥、韩国、日本和马来西亚的零售及企业用户提供服务。
而且，OSL的具体服务内容在不同国家和地区可能存在差异（符合当地法规和监管要求）。至于是否支持你所在国家/地区，需要自己确认support.ds@osl.com。
HashKey交易所对支持和禁止开户的国家描述的更为具体：1.不接受中国大陆居民，不开放「港漂」客户在中国境内使用。是说，持香港身份证、或具备香港居民证的中国居民可以开户，但不能在大陆使用。
2.不支援中国大陆、美国、马来西亚等地区的手机号码；
3.不接受俄罗斯、阿富汗、伊拉克、伊朗、北韩等国家的文件及身分证明；
HashKey对支持开户国家没有明确说明由于台湾、澳门不在禁止范围内，应该可以开户，但不支持法币出入金。可接受全球16个国家的银行户口转帐，包括香港、英国、马来西亚、新加坡、澳洲、义大利等国家。
以上内容可能不准确，一切以交易所公告为准。如果对开户及出入金等有问题，可以直接咨询交易所官方。
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