BitMEX评价:是否诈骗、安全性、平台特色、全球排名及优缺点介绍

BitMEX安全吗?它是一间怎样的加密货币交易所?

这篇文章将介绍传奇加密货币交易所BitMEX的公司背景、交易量、全球排名、安全性、手续费、平台评价、特色介绍。

BitMEX评价

文章目录

一.BitMEX交易所简介及特色介绍

成立时间:
2014年5月
公司名称:
HDR Global Trading Limited
网站语言:
中文,英文
注册国家:
塞舌尔
官方网站:
www.bitmex.com

BitMEX在2017年至2019年间作为比特币(BTC)的期货交易所备受关注,巅峰期衍生品单日交易量高达160亿美元,是当时最大的加密货币衍生品交易平台,也是位数不多提供加密货币模拟交易的平台。

自2020年开始,由于美国和日本等监管机构的打击,BitMEX服务国家范围有所缩小,包括原CEO(Arthur Hayes)在内的管理层也受到了影响。由于币安(Binance)欧易(OKX)和Bybit等交易所的崛起,BitMEX逐渐失去了市场份额。根据coinmarketcap数据,BitMEX目前按衍生品交易量排名名列前十位。

BitMEX交易所主打的是比特币的永续期货合约,又称永续合约,提供高达100倍的杠杆。其中最热门的交易对为XBTUSD(在BitMEX上,比特币的代号是XBT)。

鉴于BitMEX的规模以及高风险高报酬的交易产品,其往往被社群与交易者戏称为“币圈大赌场”。随着Binance等现货交易所推出衍生品交易和更低廉的交易手续费,BitMEX由于交易商品单一逐渐失去了光环。

平台详细

交易工具平台 网页专属平台 | TradingView |手机网页 | 手机APP
商品种类 现货10种,衍生品9种
出入金方式 法币 | 加密货币转账
最小手数 XBTUSD永续合约:1张单(1张单=1美金)
最大杆杠 1:100
爆仓比例 100%
交易费用 挂单0.02%,吃单0.075%(根据质押的BMEX数量,可享受1%~15%手续费折扣)
隔夜利息 -0.375%~0.375%(负数表示可以赚取持仓费)
模拟账户 testnet.bitmex.com

二.BitMEX安全性评价:可信吗?是否为诈骗平台?

查看BitMEX是否为诈骗平台,首先要了解其平台历史,比如其团队及创办人、是否能正常出金等问题。

据笔者的使用体验,2018~2020年在BitMEX出金超过几十次,都能顺利出金。而且,BitMEX自2014年成立已有超过9年的历史,没有听说不能出金等问题。所有,笔者认为BitMEX不是诈骗平台。

1.BitMEX公司背景

BitMEX的创始人亚瑟·海斯 (Arthur Hayes) ,在被花旗银行裁员之后。曾经往返香港、深圳之间做比特币“搬砖”的生意,当时中国内地交易所的比特币价格比位于香港的Bitfinex多20%。

2014年1月,不再满足于搬砖套利的Arthur Hayes找到了两个创业合伙人一起打造了纯期货合约平台BitMEX。撮合期货合约的买家和卖家并收取交易手续费,无论加密币走势如何,BitMEX都能保证自己赚钱。

自2017年开始,BitMEX已经成为了全球最大的比特币期货交易平台,占据着比特币期货交易中最大的市场份额。并于2018年斥巨资租下球最贵办公室-香港长江中心第45层。

2017年至2019年间BitMEX的赚钱能力超过任何一间交易所。创始人Arthur Hayes用了5年时间,也由套利交易员变成加密货币业界的亿万富翁。

BitMEX公司创始人

然而,从2020年10月开始,BitMEX就持续遭遇来自以美国监管为首的「围猎」,四位创始人和高管被美国司法部提起刑事诉讼。

BitMEX母公司HDR Global Trading及创始人等高管被控洗钱、无牌照经营汇款等。原因可能是由于BitMEX对客户没有要求KYC实名认证等。

在监管的压力下,BitMEX不得不陆续禁止越来越多的国家和地区用户访问,包括:美国、日本、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大等。

目前,BitMEX公司层面向监管方妥协,并提高合规性,实施严格的KYC。之后,BitMEX的生意也一落千丈,可谓成也“KYC”,败也“KYC”。

2.BitMEX交易所排名及日均交易量及访客量

透过CoinMarketCap的数据,可发现BitMEX交易所的衍生品交易量名列全球第9,日均交易量约为4.4亿美元。在衍生品市场,BitMEX仍然占有一定的市场份额。

BitMEX排名

透过similarweb的数据,可以查到BitMEX的月间平均访客量约为160万次,日均5.3万次。这个数据和Bitfinex相当,但和币安(Binance)、okx等还是有很大差距。

BitMEX交易所的衍生品交易量名列全球第9,日均交易量约为4.4亿美元。在衍生品市场,BitMEX仍然占有一定的市场份额。

BitMEX交易量

如果要交易,笔者建议选择全球排名前三的加密货币交易所,流动性更佳!

3.BitMEX安全吗?可信吗?

1.技术安全

BitMEX是少数未有丢失资产的加密货币交易所,安全措施到位到位。 BitMEX官网称,其自2014年以来,我们未因入侵或骇客攻击而损失任何一枚加密货币。

需要注意的是,BitMEX采用的是每日定时人工审核出金的模式。 BitMEX上的每一笔比特币提现在发送前都会由至少两名BitMEX员工进行人工审核。当日的提现申请,在晚上21点(香港时间)才可汇出。

2.平台安全

就交易所本身来看,BitMEX是最早提供资产储备证明的交易所之一。

最近一次,BitMEX公布比特币储备和负债证明快照的时间为11月8日,比特币储备数量为75742.4枚,用户负债为75617.1枚。

参考连结:BitMEX公布比特币储备和负债证明

综上所述,笔者认为BitMEX是一间安全可信的交易所,并非诈骗平台。但要注意冒充BitMEX的诈骗平台。已经要认准BitMEX官网:www.bitmex.com,其他网域都是诈骗。

三.BitMEX好用吗,有哪些特色?

由于BitMEX主打衍生品交易,其特色优势也主要集中在加密货币的永续合约和期货合约上。

1.介面操作简易,容易上手

由于BitMEX可交易币种少,玩法单一。其操作界面也相对简单,交易所提供网页版可于浏览器直接使用,很多用户都认为BitMEX网页及APP的介面直观且易于操作。

以衍生品交易为例,交易界面主要有①产品菜单(XBTUSD,100倍杠杆)区;②合约明细区;③交易持仓区。比其他交易所的合约界面更简单,内容更详细。

BitMEX好用吗

目前大部分加密货币交易所都能做合约交易,不过根据个人的经验,最接近BitMEX的合约平台要算币安(Binance)了,杠杆足够用,深度足够大,法币出入金和现货交易也方面便。

2.百倍杠杆,提供模拟交易仓

加密货币的合约交易是属于一种高风险高回报的投资标的,投资人如果不熟悉交易很容易导致亏损。

为此,BitMEX交易所设计一款模拟交易仓,让用户在下单前能更加熟悉合约交易,以防新手交易出错。

BitMEX模拟交易网站:testnet.bitmex.com

3.详细的合约交易教学

由于BitMEX被称为比特币合约交易的鼻祖,其交易教学内容也是相当丰富,便于新手更多了解衍生品交易。

实际上,BitMEX的合约交易机制,被很多交易所模仿。比如Binance的合约交易,就充分参考了BitMEX的交易机制。

在BitMEX官网最下方找到「在BitMEX交易」的菜单,里面详细介绍了BitMEX概述( 交易所指南),交易指引(永续合约指南、自动减仓机制、强制平仓、风险限额),以及合约交易的各类常见问题和交易所规则等。

另外,BitMEX还有一个官方博客(BitMEX Blog),会介绍一些BitMEX的官方资讯和市场观点。

BitMEX的创始人Arthur Hayes之前经常会在该博客上发表一些加密货币市场走势的观点,感觉非常有参考意义!

四.BitMEX注册/开户

自2020年开始,BitMEX开始实施严格的KYC,需要身分验证才能入金与交易,而身分验证包含「身份证明」+「地址证明」,而且还需要拍一段本人认证影片。

BitMEX开户流程如下:

1)注册-用邮箱注册,并填写个人资料。

2)KYC实名认证-上传「身份证明」+「地址证明」,这段建议使用BitMEX手机版网页操作。

身份证明:身分证、护照或驾照。

地址证明:3个月内银行对帐单或是水电缴费单等,需要有你的地址、名字、日期。

3)需要录制一段影片以确保是本人,按照提示操作就可以了。

五.BitMEX入金/出金

BitMEX入金

BitMEX入金方式分为两大类:1)信用卡买币;2)加密货币转账

1)信用卡买币

BitMEX支援包括美元、欧元、台币、港币等36种法币来进行信用卡买币。有第三方平台Banxa清算,客户需要负担1.99%的交易手续费。

如果考虑汇率和手续费等损失,建议从币安购买,然后转账到BitMEX比价划算。

2)加密货币转账

加密货币转账是目前常用的交易所充值方式,可以从常用交易所币安(Binance)提领USDT到BitMEX。

参考:加密货币交易所充币・提币(加密货币钱包转账)图解教学

BitMEX出金

BitMEX出金最简单的方式就是加密货币转账,目前支持BTC和USDT的加密货币出入金。

点选账户→提现,输入要转账的加密货币地址和金额,点选提交后去注册邮箱收取验证邮件即可提现。注意,申请提款后,不在邮箱内确认提款的话,你的提款请求就不会被受理(一定要查看E-mail)!

BitMEx官方人工处理提现申请,香港时间每天晚上21点前申请即可汇出。人工审核的目的主要是为了提高交易所的安全性。

六.BitMEX操盘、资金费率、保证金模式

1.全仓与逐仓保证金模式

BitMEX合约交易的保证金模式有全仓和逐仓之分,各有优缺点。

如果开启逐仓保证金模式,只会损失账户内部分资金(下单资金)。开仓成本就是你的最大损失额度。需要注意预计爆仓价格,杠杆越大,爆仓价格越接近开仓价格。

选择全仓保证金模式的话,「全仓」会导致你亏损账户内全部资金。不过强平价格和开仓价格差异很大,爆仓系数较低。仓位越大,爆仓系数越高。这个和外汇保证金是一个道理。

2.BitMEX资金费率的计算

BitMEX资金费用每8小时产生一次,分别在香港时间 4:00 、12:00 和 20:00 。只有在这些时间点持有仓位,才需要收取或支付资金费用。如果在收费时间之前平仓,那么就不需要收取或支付资金费用。

BitMEX只有永续合约XBTUSD才有资金费率(期货合约没有),资金费用由多方付给空方,或者空方付给多方。在屏幕的左下方,你可以看到下一个8小时的资金费用。

费率显示为负数(空方大于多方):空单付利息,多单吃利息。

费率显示为正数(多方大于空方):空单吃利息,多单付利息。

七.BitMEX优点缺点分析

由于BitMEX是专业的加密货币衍生品交易平台,对不同用户的需求而言,它的优点缺点也非常明显。

BitMEX优点是流动性高,规则透明,适合加密货币合约的专业交易者。

缺点是,现货交易量低,币种少。在有较大行情波动时,经常会出现系统过载(overload)的状况,所以一般要提前挂好停利/停损单。

✅BitMEX优点: ❌BitMEX缺点:
●安全性高,9年未有丢币记录
●币圈老牌,信誉度高
●流动性高,规则透明
●币种少,交易产品单一,交易费较高
●大行会出现系统过载(overload)
●KYC严格,部分国家限制开户

快速总结:

BitMEX是主打合约交易的老牌平台,杠杆倍数大,风险系数高,适合比较激进的投资人。

如果你币圈新手,建议先使用币安(Binance)和Bybit等交易所,建议先从现货开始交易,当然他们也提供高风险的合约期货等衍生品交易。

期货合约或期权的合理打开方式是持有现货做对冲,任何杠杆的行为,都意味着巨大风险。尤其是加密货币这种波动性相当强的资产,高杠杆会让你以最快的速度亏完本金。

  • 风险提示:
    加密货币属于高风险的投资标的,并非适合所有投资人!本文为经验分享与资料整理,不构成投资建议,请谨慎投资,注意风险!

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