BitMEX 发布重磅报告:追踪ICO项目方代币流向

4 月 10 日中午,知名数字货币交易所BitMEX官方发布了第三篇关于 ICO 的调查报告。前两篇报告分别阐述 ICO 团队成员的关系以及追踪了 ICO 资产账户中的以以太坊余额。

第三篇报告重点关注以太坊网络上 ICO 代币自身的数字资产余额。

报告显示团队控制持有的数字资产在发行时价值达到惊人的 242 亿美元(但实际上流动性太低,无法真正实现这一价值),今天这一数字已下降到约 50 亿美元,差异主要是由于代币的市值出现下跌,以及 15 亿美元的代币从团队地址集群转出(可能进行了处置)。

ICO项目

ICO项目
(注:价格数据截至 2019 年 1 月,代币数据截至 2018 年 12 月,基于 108 种代币的数据)

在图中可以看出,由团队所控制的钱包发放总量 24.2 亿美元中,代币价格下跌使他们损失了 12 亿,近 54% 的价值。如果以代币的单价峰值计算的话,团队自持币的价值最高的时候逾 800 亿美元。也就是说,现在团队的持币价值"亏损"了 700 多亿美元。当然,由于流动性差,峰值价值也并不稳定且团队手中的自发代币属于零成本发放。说成「亏损」是有些言过其词的。不过上述的数据仍是有意义的。

数据显示,根据无法变现的现货价格,团队仍拥有约 50 亿美元的零成本代币。与此同时,基于一些代币从团队地址集群转出,团队可能通过销售代币已经实现了 15 亿美元的收益。

尽管这个数字也可能被高估了,因为代币可能由于多种原因从团队地址集群转出。

原始数据 – 团队持有的自有代币 – 百万美元

BitMEX交易量
(注:价格数据截至 2019 年 1 月,代币数据截至 2018 年 12 月)

结论和汇总数据

本分析突出了以下观点:ICO 市场缺乏标准和透明度,尤其是在将代币分配至创始团队的钱包时更是如此。团队通常能够随意铸造、销毁、购买和出售(他们自己的)代币,而分析师无法轻松跟踪正在发生的情况。我们经常会在交易所集群中看到代币,并且很难判断代币项目是否为上市而向交易所“支付”了利益,或者代币项目是否仅仅是将其数字代币资产转移到交易所进行套现。

公平地说,也许我们可以花更多时间阅读各个项目的具体文件并与相关团队交流,从而对分析进行改进。这可以形成更可靠的数据集。

是关于 ICO,许多人经常忽略的一点是,ICO 团队通常会用两种方式从发行中盈利:

  • 出售新发行的代币(通常是换取以太币)
  • 自行发行他们的自有代币。

我们 2018 年 10 月的报告侧重于前者,而本报告则侧重于后者。下面的汇总表综合了我们两份报告中的数字。

BitMEX交易量
(注:价格数据截至 2019 年 1 月,代币数据截至 2018 年 12 月)

正如我们反复说明的那样,尽管在生成数据时存在许多不准确和假设,但根据我们的算法,看来ICO 团队从 ICO 程序中获利近 130 亿美元。我们认为,这些钱来得难以置信地容易,只需要极少量的工作,而可信度或透明度都非常有限。所以,对于项目创始人筹集资金而言,ICO 已被证明是极具吸引力的方式。当然,对投资者而言,结果却没有那么吸引人。

现在,ICO 周期似乎在一定程度上正在走向消亡,而且募集资金比 2017 年末困难得多。但由于赚到和亏损的资金是如此庞大,2017 年和 2018 年初的事件不太可能被很快被遗忘。企业家对成功念念不忘(并继续努力募集资金),而投资者将痛定思痛。因此,在几年内重现这一循环的可能性比绝大多数人想象的要低得多。

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BitMEX新手操盘教学:如何在BitMEX上交易?

BitMEX永续合约的费率有两种:『交易手续费』和『资金费率(持仓费)』,都有正数和负数之分,代表一方支付给另一方。

这里我们重点关注的是BitMEX资金费率(持仓费),很多新手不知道有持仓费这么一说,因为这个东西不是特别人容易注意到。要点如下:

1)BitMEX资金费率(持仓费)只在永续掉期合约里面存在,季度合约等不存在这个问题。

2)BitMEX资金费率(持仓费)分两种情况,你收取别人的持仓费,或者你支付给别人持仓费。这取决在关键的时间节点持有做多还是做空仓位。

3)BitMEX资金费用(持仓费)每8小时产生一次,分别在北京时间 4:00 、12:00 和 20:00 。 只有在这些时间点持有仓位,才需要收取或支付资金费用。如果在收费时间之前平仓,那么就不需要收取或支付资金费用。

【BitMEX手续费(持仓费)计算教程】https://www.coinpaihang.com/bitmexfees/

BitMEX APP客户端自5月份开始进入内测阶段,具体上市时间未定。

更多最新详细请参考BitMEX官网。

【BitMEX APP】预计2018年末推出:https://www.coinpaihang.com/bitmexapp/

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成立时间2014年11月
交易类型期货
交易货币对7(比特币/美元掉期;比特币现金期货;柚子EOS期货;以太币期货;莱特币期货;卡尔达诺期货)
期货杠杆1~100倍
充值方法BTC(仅接受比特币存款)
费率挂单(限价单):-0.25%
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资金费率(隔夜费):-0.3750%~0.3750%/8小时(浮动费率)
(注:负数代表您不会被收取费用,而且可以拿到手续费利息)
官方邮箱support@bitmex.com(中文对应)
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