全球数字货币交易平台黑名单-币圈110

数字货币市场目前还处于草莽阶段,全球上百家数字货币交易平台中,除了美日等国家的少数交易所拥有监管牌照之外,大部分都不受监管,只能靠平台自律。

然而一些不良交易平台利用监管空白,完全无视广大投资者的利益,用欺诈手段一波一波割韭菜。

数字货币交易平台黑名单

币排行整合国际主流数字货币交易平台信息,以币圈110公告的方式,列出数字货币交易所黑名单。将这些黑心交易所的历史污点及诈骗行为公布与众,望广大币友擦亮眼睛,防止上当受骗。

交易所黑名单 危险指数 110建议 污点/罪状描述
1/FCoin 请远离 被质疑史上最大传销币,联合宝二爷郭宏才割用户韭菜;币安CEO赵长鹏曾指出,FCoin存在"刷量"和高价ICO的“罪证”。
2/HitBtC 请远离 Hitbtc平台上假币空气币泛滥,交易费用不透明,长时间无法提币,联系不到客服。外网用户爆料Hitbtc的返佣系统涉嫌诈骗,拒付佣金等等……
3/EXX 请远离 刷24小时假交易量,2018年7月币圈被爆EXX公募44亿独吞2600BTC手续费,假挖矿真收割,吃相难看。
4/以德(EtherDelta) 请远离 内部管理混乱,官网存在虚假宣传、没有 KYC 审查、随意上币。2018年初,以德平台被卖给中国商人陈军,后为私利上演“跑路”风波,网站无法打开。
5/Bitfinex 请远离 平台安全系数低,黑客时常串门,曾经多次被盗,2016年12月被盗12万个比特币。
6/coincheck 请远离 平台安全系数低,黑客时常串门,2018年1月被盗5.4億XEM,价值约620亿日元,没有日本政府介入的话,Coincheck老板想宣布破产一走了之。
7/ZB.com 谨慎参与 大量用户反映QC充值长时间不到账,手续费严重不透明。2018年7月16日中午12点10分左右,zb平台涉嫌严重金融犯罪,chat恶意爆仓用户损失千万。
8/CEO 谨慎参与 大量用户反映CEO平台有虚假宣传,技术外包的嫌疑,CEO集团并不存在,公司运营严重不透明。
9/满币网 谨慎参与 创始人约炮被揭穿封用户账户事件;创始人把自己手里平台币全部瞬间抛掉砸盘事件等等,公司管理混乱,安全度差。
10/OKex 谨慎参与 被质疑平台安全系数低,交易量造假,上币破发率高达78%,对赌平台,期货交易经常提醒失效、强制平仓,定点爆仓专业户。做比特币期货建议去BitMEX。
11/Bit-z 谨慎参与 2018年7月16日,币圈爆出Bit-Z COO于洋与公司客服之间的对话截图,通篇聊天记录中,于洋提到了如何收割韭菜,什么价格割韭菜,甚至告诫自己的工作人员别碰自己平台上的币。寥寥数语,就把交易所如何操作做多、做空,在拉升币价后卖掉自己手上的币,割了一波又一波的韭菜。

OKEx被用户列为数字货币黑平台,风波不断

国内三大中文交易所中的OKEX今年可谓出尽了风头。最近几个月以来,赴京维权、上门理论、服毒威胁、集体报案、众人上访等事件不断的发生在OKCoin总部办公地。

列举OKCoin/OKEX发展中今年遇到的波折:

2018年2月24日,东莞市公安局以“诈骗案”,正式对OKEX平台可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”,展开刑事立案侦查。

2018年3月9日,OK集团创始人徐明星在员工群里发表言论称,“未来随时准备捐给国家。”这一在很多人看来有些莫名其妙的言论引起业内轩然大波。徐明星发表此言论的背景是,2017年在政府关闭交易所时,徐明星等交易所的核心人员曾被要求禁止离京。

2018年3月10日,一位国外大数据分析师在 Medium 上发布文章,他通过公开的数据分析得出结论,OKEX交易所93%的交易额为虚假交易。这篇文章得到了包括李笑来赵长鹏在内的一些行业人士转载点赞。

2018年3月18日,多名在OKEX平台上购买了数字货币期货的用户齐聚OKEX北京公司,开展维权活动。有的用户在没有收到爆仓提醒的情况下,超过百万元资金被强制平仓;有的用户在K线剧烈波动后爆仓,异常的拉升杀跌导致他们被“多空双杀”,遭遇此情况的“受害者”接近300余人,他们合计损失了700万人民币。

3月24日,发生“敌敌畏事件”,一名叫杨勇的投资者拿着挥发性敌敌畏到OKcoin办公区维权。声称要与徐明星同归于尽。

3月30日,OKEX上的BTC季度合约遭遇罕见超大幅度异常波动,短时间内大规模散户爆仓,激动的投资人前往北京维权索赔。OKEX不堪外界压力,进行一次罕见的交易“回滚”,这一行为直接让投资人炸了,被外界认为OKEx可以随意更改后台数据。

4月18日,海淀区人民法院受理了OKEx虚拟币被盗恶意平仓一案,原定开庭时间就是5月14日。诉状中要求被告返还几位原告在OKEX账户被盗的虚拟货币,以目前的价格估算,涉及金额达到数千万元人民币。目前案件由于法院无法联系到原告方,将延期开庭。

从今年以来,“操作价格”“自己坐庄”“虚假交易”“缺乏资质”等等对OKEX的质疑声从未消失过,在多名维权者的投诉以及媒体的相关报道中,OKEX被指责最多的也是涉嫌“造假”。

用户评价相对较高的大型比特币交易平台

  • binancelogo
    币安(Binance)是由赵长鹏(CZ)领导的一个专注区块链数字资产的交易平台,引领币币交易创新模式,提供比特币、以太坊、莱特币、币安币等主流虚拟数字货币交易,致力于打造世界级的区块链资产交易平台。
    交易对:310国家:马耳他 成交额(24h):¥1,802,453万 支持:xianhuologo
  • huobilogo
    火币全球专业站,是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产交易平台,目前提供五十多种数字资产品类的交易及投资服务,总部位于新加坡,由火币全球专业站团队负责运营。
    交易对:210国家:新加坡 成交额(24h):¥1,095,743万 支持:fabilogoxianhuologoqihuologo
  • BitMEXlogo
    BitMEX注册于塞舌尔共和国,是最先进的比特币期货合约交易所,对于比特币类产品提供高达100倍的杠杆,同时也提供针对其它数字货币产品的高杠杆。
    交易对:10/国家:塞舌尔/ 成交额(24h):¥2,008,274万/ 支持:qihuologo
分享到: